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A ordem conclui que a Reliant Global Markets ea Maristela ofereceram e venderam contratos futuros de divisas estrangeiras (FOREX) ilegais para clientes de varejo. A ordem especifica que, entre dezembro de 2000 e outubro de 2001, a RGM ea Maristela usaram recursos solicitados de clientes de varejo e aceitaram novos recursos de clientes com a finalidade de se envolverem na negociação especulativa fora de câmbio de futuros de moeda estrangeira. RGM e Maristela depositaram esses fundos em uma conta de negociação geral mantida em nome de RGM8217s em um comerciante de comissão de futuros (FCM) para negociar contratos futuros de FOREX, a ordem encontra, e, além disso, RGM e Maristela não revelaram à FCM que eles eram Negociar fundos de clientes na conta omnibus e não revelar totalmente aos clientes que seus fundos seriam negociados através de uma FCM. Conforme a ordem, a RGM atuou como contraparte de clientes de varejo nas operações de futuros de FOREX, no entanto, a RGM não era uma contraparte permitida pelo Commodity Exchange Act (CEA) para oferecer e vender contratos futuros de FOREX para clientes de varejo. A RGM e a Maristela também não executaram os contratos de futuros de moeda estrangeira num mercado contratado ou um instrumento de execução de transacções de derivados que tinha sido registado ou designado como uma tábua de comércio pela CFTC, de acordo com a ordem. Desta forma, o despacho conclui que a RGM ea Maristela ofereceram e venderam contratos de futuros de divisas estrangeiros fora de bolsa a clientes de retalho em violação do CEA. RGM e Maristela, sem admitir ou negar as conclusões, consentiram a entrada da ordem, o que obriga-os a deixar de violar o CEA como cobrado, e os proíbe de negociar em quaisquer entidades registradas ou de se registrar com a Comissão por dois anos. A ordem também exige que eles supervisionem diligentemente o manuseio de todos os futuros de commodities e opções de negociação por RGM, incluindo futuros de moeda estrangeira e negociação de opções. Os seguintes funcionários da Divisão de Enforcement da CFTC foram responsáveis ​​por este caso: Gretchen L. Lowe, Rick Glaser, Jack Barrett, Myrna Morganstern, Louis Traeger e Bruce Gale. A CFTC emitiu um Aviso ao Consumidor Aviso ao Público sobre os Riscos de Troca de Moeda Estrangeira (FOREX) e Fraudes de Moeda Estrangeira A CFTC emitiu um Aviso ao Consumidor Advisory (em www. cftc. gov/cftc/cftccustomer. htm) que incita o público a escrutinar reivindicações de alto retorno, baixo risco oportunidades de investimento em troca de moeda estrangeira. Este conselho do consumidor fornece bandeiras vermelhas para procurar e medidas cautelares a serem tomadas, antes de fazer um investimento. A CFTC também emitiu Avisos sobre a Lei de Modernização dos Futuros de Commodities de dezembro de 2000 (CMFA) e como as empresas FOREX podem legalmente oferecer oportunidades de negociação de futuros e opções de moeda estrangeira ao público varejista (ver CFTC Press Release 4625-02. CFTC Advisory, 21 de março de 2002 e CFTC Advisory 06-01, 5 de fevereiro de 2001).Rgm Fx Pty. Ltd. Descrição Rgm Fx Pty Ltd é uma empresa proprietária australiana limitada por ações. Localizado na VIC 3181 desde 2014-09-24 a empresa é, conforme atualizado em 2014-12-16 banco de dados ABN mostra, registrado. A empresa foi registrada para o Imposto sobre Serviços de Mercadorias desde 2014-03-03. Os números de empresa conhecidos para Rgm Fx Pty Ltd são os seguintes: ACN - 167517544, Australian Business Number - 96167517544. Rgm Forex é um exemplo de um nome comercial Rgm Fx Pty Ltd usado. A lista completa inclui 1 empresa solitária nome. Rgm Forex foi o nome da empresa a partir de 2014-10-03. Esta empresa proprietária australiana foi anteriormente localizado em VIC 3181 (de 2014-03-03 a 2014-09-24). Encontrámos 0 marcas registadas que fazem referência a esta empresa. PAMM RGM Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está registada sob o número de registo 20389 IBC 2012 pelo Registrador de Empresas Comerciais Internacionais, registada Pela Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, é uma empresa com o número de registro 137.509, autorizada pela IFSC / 60/301 / TS / 16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Reino Unido, E14 9XQ (pesquisa e análise financeira para as empresas Alpari). A Alpari foi uma das empresas envolvidas na formação da NAFD (Associação Nacional de Negociantes de Forex). Alpari é membro da Comissão Financeira. Uma organização internacional envolvida na resolução de disputas dentro do setor de serviços financeiros no mercado Forex. Isenção de risco. Antes de iniciar a negociação, você deve compreender completamente os riscos envolvidos com o mercado de moeda e de negociação na margem, e você deve estar ciente do seu nível de experiência. 1998-2016 Alpari Limited Não é possível mostrar os dados.32 Atualizar Dados não podem ser mostrados.32 Atualizar Podemos falar com você nos seguintes idiomas: Não é possível mostrar os dados.32 Atualizar Desculpe, ocorreu um erro. Por favor, tente novamente mais tarde. A notificação deste erro foi enviada para nossa equipe de suporte técnico. Para ser redireccionado para o website europeu Alpari, operado pela Alpari Europe Ltd., uma empresa registada em Malta e regulada pela MFSA, clique em Continuar. Para permanecer nessa página, clique em Cancelar. Atualmente, recebemos investimentos via Paypal ou Transferência Bancária. Você receberá um relatório semanal de seus bens por e-mail: 1: Por favor, envie sua identificação, passaporte nacional, comprovante de residência e uma cópia de nosso contrato legal assinado por você digitalizado para contactrgmliquidassets. E seu pacote de investimento desejado. Nós responderemos com seus detalhes pessoais da conta junto com nossa conta de transferência bancária Alternativamente envie todos os originais a nosso email (contactrgmliquidassets) e você pode invest por paypal, nós não cobremos nenhumas taxas. - Se você quiser investir mais por favor entre em contato conosco para dar-lhe as instruções sobre a nossa transferência bancária De acordo com o apetite pelo risco do investidor, criamos três módulos de negócios para adequar adequadamente suas necessidades. Nossos módulos estão vinculados a um mínimo de um ano de gestão de alocação de ativos e eles começam em um mínimo de 5.000,00 USD com incrementos possíveis de 1.000,00 USD. - Conservative risk capital management: 15 yearly return of investment with a diversified portfolio of blue chip stocks, and or we can loan your capital on a 3:1 basis to a third party (3:1 means that we get a guarantee of at least 3 times the price of your money) thereby making a guarantee of your capital. - Moderate risk capital management: 25 yearly return of investment with a diversified portfolio of 20 Blue Chip stocks, 30 FOREX, 50 new market niches and global market opportunities. - Entrepreneur risk capital: gt35 yearly return of investment with a diversified portfolio in FOREX. RGM LIQUID ASSETS, Inc. an S. A.P. I. organized and existing under the law of Mexico whose address is Campos Eliseos 400, Polanco CP: 11560 Definitions and Interpretation We offer full managed account privileges to most citizens of any country. RGM LIQUID ASSETS as a Company has undertaken all necessary measures to protect Clients funds. Clients funds are received in the Companys Bank Account. The Company maintains operational and Client bank Accounts with reputable banking institutions. RGM LIQUID ASSETS was created by Professional Foreign Exchange (FX) Traders, investors, business men who have spent decades of their lives in the dealing rooms and handling multi asset management of costumers. We have created the perfect investing environment for aspiring, serious investors to get profitable results. RGM LIQUID ASSETS is a serious Financial Services Company operated by industry professionals with predictable market experience. It is this market experience that is the key element to our excellent service and makes us unique from other investment companies . We have traded through numerous wars, coups and market collapses. Its not very likely that will not find this level of experience elsewhere. It is these rules that make our asset management without a doubt one of the best in the market. Before you begin using our services and setting up your Account with RGM LIQUID ASSETS (S. A.P. I.) (herein referred to as we, us, or Company), please read the following Terms and Conditions / Client Agreement (the: Agreement). This Agreement constitutes a quotwriting signed by youquot under any applicable law or regulation. This Agreement is subject to change by the Company without prior notice (unless prior notice is required by law), by posting the revised Agreement on RGM LIQUID ASSETS (S. A.P. I.) Website. Note that any violation of this Agreement may result in the termination of your Account with the Company. By using the Site and our services, you represent that you have read and understood this Agreement and agree to be bound by it. If you do not agree with this Agreement, in whole or in part, please do not continue to use this Service. In the event that you have any complaints, claims or disputes with regard to any outcome regarding the services or any other activity performed by Company, you should immediately contact customer service via the Contact details on the Website. If these conditions are translated into another language, the English Language version will prevail in the event of any conflict of translation. 13. APPLICATION OF TERMS AND CONDITIONS 1. By using our services and/or by acknowledging that you have read this Agreement when you register to open your Account with us (the: Account), you agree to comply with this Agreement, and you acknowledge that your failure to comply with the terms and conditions of this Agreement may result in disqualification, the closure of your Account, forfeiture of funds and/or legal action against you, as appropriate and as further specified in this Agreement. You acknowledge that if you accept this Agreement, we will start providing you with the benefit of the services. 15. LEGAL USE REQUIREMENTS 2. Clients may only use our services if they are at the minimum legal age in their jurisdiction and it is legal for them to do so according to the laws that apply in their country of residence. RGM LIQUID ASSETS reserves the right to ask for proof of age from the Client and the Clients Account may be suspended until satisfactory proof of age is provided. 3. The Client understands that laws regarding financial contracts and foreign exchange trading vary throughout the world. It is the Clients obligation alone to ensure that he/she fully complies with any law, regulation or directive, relevant to his/her country of residency with regards to the use of the Website. For avoidance of doubt, the ability to access the Companys Website does not necessarily mean that the Companys services, and/or Clients activities through it, are legal under the laws, regulations or directives relevant to the Clients country of residency. 4. RGM LIQUID ASSETS Website does not constitute, and may not be used for the purposes of, an offer or solicitation to anyone in any jurisdiction that such offer or solicitation is not authorized, or to any person to whom it is unlawful to. 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The Client is a natural person if (A) He/she is duly organized and validly existing under the applicable laws of the jurisdiction of its organization (B) Execution and delivery of this Agreement and all contracts and other transactions contemplated hereunder and performance of all obligations have been duly authorized by the Client and (C) Each person executing and delivering this Agreement and all other transactions contemplated hereunder on behalf of the Client performing the obligations and all other transactions has been duly authorized by the Client to do so. 6.3. No person other than the Client has or will have an interest in his/her Account and he/she has not and will not grant a security interest (other than the security interest granted to the Company hereunder) to any person without the Companys prior written consent. The Client has full beneficial ownership of all collateral and will not grant any security interest in any collateral to any person (other than the security interest granted to the Company hereunder) without the Companys prior written consent. 6.4. The Client is not now an employee of any exchange, any corporation in which any exchange owns a majority of the capital stock, any member of any exchange and/or firm registered on any exchange, or any bank, trust, or insurance Company. In the event that the Client becomes so employed, he/she will promptly notify us, at the RGM LIQUID ASSETS home office, in writing that he agrees with our regulations. 6.5. The Client will execute and deliver all documents, give all notices, make all filings and take such other actions as the Company, in its sole discretion, deems necessary or desirable to evidence or perfect any security interest in favor of RGM LIQUID ASSETS to protect the Companys interests with respect to any collateral. 6.6. The Client has read and understood the provisions contained in this Agreement, including without limitation, the Companys Risk Disclosure Statement. 6.7. The Client shall not use his/her Account with the Company for any illegal activity. 28. THE SERVICES 7. The Company shall provide you according with your risk interest, Financial Services to increase your account in one, two or the three packages we have according to our clients needs. 8. The Company is authorized to purchase and sell the Financial Instruments for the Clients Account in accordance with his/her oral or written or computer instructions, subject to the terms of this Agreement and all annexes hereto. 8.1 The Client will not be the owner of the fixed income assets acquired by Moderate risk package unless specified otherwise. 32. ACCOUNT CREATION/REGISTRATION 9. The Account information supplied during the Account creation process is kept confidential for our own purpose according to the Companys Private Policy. 10. You represent and warrant that the financial information disclosed to us in your application is an accurate representation of your current financial condition. The Client agrees to immediately inform us if his/her financial condition changes in such a way to reduce their net worth, liquid assets and/or risk capital. 35. IDENTITY AND SINGLE ACCOUNT REGISTRATION 11. The name on your Account must match your true and legal name and identity and the name on the credit card(s) or other payment Accounts used to deposit or receive funds in your Account. 12. It is obligatory for clients to provide their account managers with a valid telephone number alongside the requested documents in order to comply with full verification and be eligible for all promotions provided by RGM LIQUID ASSETS . 13. Failure to supply such documentation may result in suspension of the Account. 39. WITHDRAWAL AND DEPOSIT PROCEDURES 14. The Client acknowledges and accepts the Companys procedures with respect to withdrawals and deposits to Accounts as explained per package. 15. Withdrawal orders: The provision of documentation may be required from time to time by AML (Anti Money Laundering) regulations, credit card companies or by the Company, is a prerequisite, prior to the execution of a withdrawal order. This is also to protect our Clients and ensure no fraudulent activity is carried out although there maybe delays due to any security review undertaken. 16. As well as any other verification processes we may undertake, we reserve the right to request for additional proof of identity to assist with our Anti Money Laundering before processing your withdrawal. Upon request we reserve the right to request specific proof of identity in the form of, including but not limited to: passport number, driving license, photocopy of a valid identity document, utility bill or header of a recent bank or card statement. We reserve the right to suspend your Account until you have satisfactorily completed these checks. 17. All payments to and from your Account must be paid in the currencies available on the Website and shall not bear interest. You shall ensure that all payments into your Account are from a payment source for which you are the named Account holder. RGM LIQUID ASSETS does not allow deposits or withdrawals to be processed by/to 3rd Parties. 18. Credit card deposits may be, according to credit card companies regulations, returned to the same card when a withdrawal is performed. 19. A withdrawal to a bank Account where initial deposits have been performed by credit cards will be executed back to the credit card or to the bank Account at the Companys discretion. Withdrawals to bank Accounts may take a longer time period, due to additional security procedures. 20. Credit Card Deposits: The Clients credit card may be debited sums which are due to exchange rates and credit card companies fees, and therefore it may slightly vary from the initial sum that has been deposited by the Client in the Account base currency. The Client hereby accepts that such variations may occur and hereby affirms that he/she shall not seek to object or charge this back. Any charges between two currencies will not be covered by the company. 21. Alternative payment methods (internet payment vendors money transfer services etc.): when depositing funds using a facility other than credit cards and/or banks, you agree to, and acknowledge being bound by, the regulations and rules of such service, including, but not limited to, fees and other restrictions. The Company, at its sole discretion, may execute withdrawals to a facility other than the facility used for the original deposit, in accordance with anti-money-laundering regulations. 48. DECLARATION 22. By acceptance of this Agreement, the Client hereby declares that the moneys invested in his/her Account with the Company do not originate from drug trafficking, abduction, or any other criminal activity. 50. COMPLAINTS amp NOTICES 23. If you have any complaints, claims or disputes with regard to any outcome regarding the services or any other activity provided by the Company, you must submit your complaint to us in writing as soon as is reasonably. 52. PRIVACY AND DATA PROTECTION 24. In order to provide you with the very best service, when you apply to become RGM LIQUID ASSETS Client or open an Account, we will ask you for personal information. This information will assist us in evaluating your financial needs, processing your requests and transactions, keeping you informed about products and services that may be of interest to you, and providing you with a better customer experience. 25. We are committed to protecting the confidentiality of any Clients information, which it may acquire during the course of providing our services. It is the Companys policy not to disclose the Clients information to non-affiliated third parties, except with the consent of the Client or when required by law 26. We do not disclose any non-public personal information about our Clients, or our former Clients, to anyone and we shall not sell or receive payment for disclosing your personal information. Nevertheless, we may use or share such information with third parties in any of the following limited circumstances and purposes: 27. If we are required to do so by law. 28. If we are required to do so according to Anti-Money Laundering (quotAMLquot) regulations and for the purpose of verifying the Clients identity. This may include disclosing personal information in order to cooperate with regulatory authorities and law enforcement agencies, as may be necessary to protect our rights or property. 29. THE CLIENT ACKNOWLEDGES HAVING RECEIVED, READ AND UNDERSTOOD THE FOREGOING CLIENT AGREEMENT AND HEREBY AGREES TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS HEREOF. This Agreement was last updated on 23/06/2015 and supersedes any previous Agreement. Signed for and on behalf of Costumer

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